虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易就會犯罪嗎？啥罪名呀？

虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易通?？赡苌婕白咚阶?、騙取出口退稅罪、逃匯罪等。如果企業(yè)通過虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，偽報貿(mào)易性質(zhì)、數(shù)量、價格等，逃避海關(guān)監(jiān)管，偷逃應(yīng)納稅款，就可能構(gòu)成走私罪。比如，通過虛報貨物價值，低報進(jìn)口價格，以達(dá)到偷逃關(guān)稅的目的。

若利用虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易虛構(gòu)出口事實(shí)，騙取國家出口退稅款，會涉嫌騙取出口退稅罪。像虛構(gòu)貨物出口的單證，騙取退稅。

而若通過虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易將境內(nèi)外匯非法轉(zhuǎn)移境外，可能構(gòu)成逃匯罪。一旦認(rèn)定犯罪，會面臨刑事處罰，包括有期徒刑、拘役以及罰金等。

虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易還可能涉及合同詐騙罪。若在轉(zhuǎn)口貿(mào)易合同簽訂、履行過程中，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，就會觸犯此罪。

如果企業(yè)利用虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動，清洗非法所得，將可能觸犯洗錢罪，為上游犯罪提供資金合法化渠道是法律所禁止的。

虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易若干擾金融秩序，比如利用虛假貿(mào)易背景獲取銀行融資，可能涉及騙取貸款罪，給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成重大損失。

若在虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易中偽造、變造相關(guān)貿(mào)易單證，可能涉嫌偽造、變造、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪。

要是企業(yè)通過虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易操縱市場，影響商品價格等，也可能違反相關(guān)市場管理法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重可能構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易還可能因侵犯知識產(chǎn)權(quán)引發(fā)犯罪，比如轉(zhuǎn)口貨物涉及假冒商標(biāo)等侵權(quán)產(chǎn)品，可能構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)類犯罪。

如果企業(yè)在虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易中存在賄賂行為，如向海關(guān)人員等行賄以順利通關(guān)等，可能構(gòu)成行賄罪。

若在虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易中，相關(guān)人員玩忽職守或?yàn)E用職權(quán)，導(dǎo)致國家利益受損，涉及公職人員的可能構(gòu)成瀆職類犯罪。