常用的貿(mào)易欺詐伎倆

一、背景

某些國家對其國內(nèi)企業(yè)獲得進出口權(quán)沒有任何資本、貿(mào)易額等門檻限制，因而進出口貿(mào)易商多如牛毛，資質(zhì)參差不齊。其投資主體絕大多數(shù)是私人，除部分大型綜合外貿(mào)公司外，貿(mào)易公司的注冊資本比較校小進出口公司在進行國際貿(mào)易過程中往往急功近利，不注重長期培養(yǎng)客戶，相對來講對信譽的重視不夠。由于實力不濟，小進口商在資金出現(xiàn)問題或最終用戶破產(chǎn)、拖延支付貨款時，往往拖欠甚至拒絕支付外國客戶的貨款。

二、分類

1．信用證貿(mào)易類。

1）一些公司往往利用中方對信用證貿(mào)易的信任鉆空子。手段有：威脅本國開證行拒付，迫于該客戶的壓力，開證行往往吹毛求疵，找出中方單據(jù)的不符點拒付。借此迫使中方同意降價或改成t/t付款。

2）進口商利用中國出口商對其的法律環(huán)境不熟、利用當?shù)厝穗H關(guān)系和當?shù)貓?zhí)法部門的漏洞，向本國地方法院起訴中方信用證詐騙，以金額相對較小的保證保險債券為擔保申請“財產(chǎn)保全”（“止付令”），要求開證銀行止付。

2．t/t類

1）最常見的是放長線釣大魚，先給幾筆小單給中國公司，并正常付款，騙得中方信任，其后突然給一筆大單，以資金短缺、交貨期緊為由，要求貨到付款，貨到后就杳無音信。

2）進口貨物到港后進口商以質(zhì)量有問題、規(guī)格不符等為由，拒絕向中方付款，并以此來壓價，有的甚至要求先銷售、后付款。

3）利用本國海關(guān)關(guān)于進口退貨或轉(zhuǎn)賣需征得進口商同意的規(guī)定，既不辦理通關(guān)手續(xù)也不付款，更不同意中方退貨或轉(zhuǎn)賣，使貨物長期滯港，以貨物為砝碼威脅中方降價處理。

4）以他人名義注冊法人公司，并提前將公司名下和本人名下的財產(chǎn)（不動產(chǎn)）轉(zhuǎn)移出去，或抵押給銀行，騙得貨款后馬上投入貿(mào)易作為流動資金，使得中方無法采取財產(chǎn)保全措施。

5）利用本地或在華設(shè)立的小海運公司或貨代公司管理松懈的弱點，或與其勾結(jié)一起，誘其無單放貨。在一些國家這些小海運公司或貨代公司是個“空殼”，沒有資產(chǎn)可以執(zhí)行。

3．加工貿(mào)易類

外方往往簽訂“雙重合同”，即一套是正常加工費的合同，一套是向海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)時壓低、虛報加工費的虛假合同。對于申報合同涉及的加工費外方正常付匯，對不足部分外方則通過地下錢莊或攜帶現(xiàn)金出境、借用雇用社會閑雜人員的名義或以公司職員個人名義在個人用匯限度內(nèi)電匯等非正常方式補齊。一旦資金緊張就對拒付或拖欠上述的不足部分，此時中方由于涉嫌協(xié)助虛假報關(guān)，往往對此類欠款無法正常追索。此外，外方一般利用中國企業(yè)相互間競爭激烈的特點，要求先交加工貨物、后付加工費，一步步地拖欠貨款，逐漸套牢中方，或突然給一個大訂單，中方發(fā)貨后外方就杳無音信。此外，我個別中小企業(yè)與某些外國公司不簽合同，一旦出現(xiàn)問題，中方往往提不出未正常付匯的證據(jù)，同時涉嫌協(xié)同逃漏關(guān)稅，加大了追討貨款的難度。

4．在華設(shè)立分公司形式

一些國外貿(mào)易公司在中國設(shè)立辦事處或分公司，騙取中方公司信任，貨到后關(guān)閉辦事處、分公司倒閉后逃脫。有些外國公司以在華注冊的分公司名義從本國進口貨物，要求中方的最終用戶或我專業(yè)代理進口公司代為開設(shè)信用證，或先付一部分定金，然后發(fā)出劣質(zhì)、過期貨物，議付信用證后消失。

大家認真看一看吧，以后避免這類詐騙發(fā)生在自己的身上，做外貿(mào)要時刻提高警惕。